Perakende kayıplarının önemli bir bölümü dışarıdan değil içeriden kaynaklanır ve genellikle tek seferlik büyük bir olay yerine küçük, tekrarlayan işlemler biçiminde ortaya çıkar. İptal edilen satışlar, aşırı indirim girişleri, iade işlemleri ve personel alışverişleri; tek başına bakıldığında olağan görünen ancak örüntü halinde incelendiğinde belirgin hale gelen sinyaller üretir. Bu nedenle iç suistimal, sezgiyle değil veriyle ve tanımlı bir soruşturma disipliniyle ele alınmalıdır. Altı modül boyunca kayıp yapısından disiplin sürecine kadar tüm alan işlenir. Rapor analiz uygulamalarında katılımcılar kasa işlem raporları üzerinde çalışarak anomali göstergelerini hesaplar ve şüpheli örüntüleri tespit eder. Soruşturma görüşmesi simülasyonlarında hazırlık, soru sırası, tutanak düzeni ve kişilik haklarına saygı ilkeleri uygulanır. Gerçek vaka incelemelerinde delil yeterliliği, hukuka uygunluk ve disiplin süreci arasındaki bağ değerlendirilerek doğru ve yanlış uygulamalar ayrıştırılır.