E-ticarette sahtecilik, yalnızca çalıntı kart kullanımından ibaret değildir; hesap ele geçirme, iade suistimali, promosyon kötüye kullanımı ve teslimat itirazları da doğrudan kayıp üretir. Bu kayıpların önlenmesi kadar önemli olan, meşru siparişlerin yanlışlıkla engellenmemesidir; aşırı sıkı bir filtre, sahteciliğin yol açtığından daha büyük bir gelir kaybı yaratabilir. Altı modül boyunca sahtecilik türlerinden performans takibine kadar tüm alan işlenir. Kural seti tasarım atölyelerinde katılımcılar sipariş, cihaz, adres ve davranış sinyallerinden hareketle kural ve skor mantığını oluşturur. Ters ibraz dosyası uygulamasında bir itiraza karşı delil derlemesi yapılarak savunma dosyası hazırlanır. Gerçek sahtecilik vakalarında farklı saldırı biçimleri incelenerek hangi göstergelerin erken uyarı verdiği ve hangi kontrollerin işe yaradığı değerlendirilir.