Sahtecilik, bankacılıkta en eski ve hâlâ en etkili saldırı yöntemlerinden biridir; sahte kimlikle hesap açılması, tahrif edilmiş belgeyle kredi kullandırılması veya taklit imzayla para çekilmesi doğrudan zarara ve hukuki sorumluluğa yol açar. Kimlik ve resmi belgelerin taşıdığı güvenlik unsurları, hologram, mikro yazı ve özel baskı teknikleri gibi doğrulanabilir işaretler sunar; imza incelemesinde ise akıcılık, baskı gücü ve kalem hareketi gibi ölçütler adli belge incelemesinin yerleşik yaklaşımından gelir. Altı modüllük program, teorik ölçütleri masa başı incelemeyle birleştirir. Katılımcılar örnek kimlik ve belgeler üzerinde güvenlik unsurlarını kontrol eder, taklit imza örneklerini mukayese eder, sahtecilik senaryolarında şüpheli davranış işaretlerini tartışır ve şüpheli durum prosedürünü uygular. Eğitim çıktısı, katılımcının hazırladığı gişe ve operasyon için belge kontrol rehberidir.