Müşteri tanıma, uyum programının temelini oluşturur; işlem izleme ve şüpheli işlem bildirimi dâhil tüm süreçlerin kalitesi, müşterinin başlangıçta ne kadar doğru tanındığına bağlıdır. Uygulamada en büyük zorluk, çok katmanlı ortaklık yapılarında gerçek faydalanıcının tespiti ve risk sınıflandırmasının kâğıt üzerinde kalmadan sürekli izlemeye bağlanmasıdır. Sekiz modül boyunca mevzuat çerçevesi, müşteri kabul politikası, kimlik tespiti, gerçek faydalanıcı tespiti, risk bazlı sınıflandırma, sıkılaştırılmış tedbirler, sürekli izleme ve dosya kalitesi denetimi işlenir. Katılımcılar karmaşık yapı vakalarında mülkiyet zincirini çözer, dosya inceleme atölyelerinde eksikleri tespit eder ve bir müşteri kabul politikası taslağı hazırlar. Eğitim, hazırlanan politikaların sunumuyla tamamlanır.